沪深300指数基金

又有17家私募基金被注销!狂风系旗下公司赫然在列,另有其他案底

沪深300指数基金2020-07-05 12:44:01

 

下半年伊始,又有一批私募基金被注销!

沪深300指数基金7月3日晚间,中国基金业协会公布了新一批私募注销名单,共涉及17家私募,天津狂风创新投资、上海宏驰股权投资基金、北京非凡领驭投资、深圳国民基金等一批私募赫然在列。

其中,天津狂风创新投资为狂风集团全资子公司。2019年,狂风创投旗下私募产物出现违约被歌斐资产告上了法庭,狂风集团被裁决向歌斐资产支付转让价款、违约金等合计4.7亿元,不外狂风集团已经陷入全面停摆状态。

沪深300指数基金注销名单中另有一家涉嫌非法吸存的私募—上海宏驰股权投资基金,客岁底“宏驰公司”实控人已经被警方刑事拘留。

别的,深圳国民基金的的实控人被限定消费;另有一家私募多次被被证监会出具罚单。

17家私募被注销,狂风创投赫然在列

7月3日晚间,中国基金业协会公布了新一批私募注销名单,共有17家私募存在异常谋划情形,且未能在3个月内提交切合划定的专项法律意见书,终极被协会注销,并被录入资本市场诚信档案数据库。

沪深300指数基金17家被注销的私募中,不乏一些熟悉的面貌。其中,狂风系旗下私募狂风创投就位列其中。天眼查线上基金 显示,狂风创投建立于2015年9月22日,注册资本100万人民币,由狂风集团100%控股,执行董事是冯鑫,法定代表人是姜自权。

沪深300指数基金2016年1月,狂风创投建立了两只基金,狂风鑫源(天津)互联网投资中心(有限合资)、宁波梅山保税港区航风投资管理合资企业(有限合资)。

沪深300指数基金其中,狂风鑫源(天津)互联网投资中心是狂风集团与与歌斐资产互助建立,范围5亿元,厥后更名为狂风云帆,其中,歌斐资产出资4亿元,占比80%;狂风创投作为平凡合资人认缴出资1万元;狂风集团作为次级有限合资人认缴出资6999万元;另一次级有限合资人天津平禄电子认缴出资3000 万元,约定基金谋划限期为三年。

据中国谋划报梳理,狂风云帆中凌驾一半资金投向了新三板挂牌公司九星娱乐,2016年5月26日至6月27日,狂风云帆分三次,分别通过协议转让和认购增发股份的方式,以40.35元/股的代价,合计持有约654.75万股,持股比例21.12%,三次合计使用资金约2.64亿元。

沪深300指数基金不外,九星娱乐的业务收入大范围下滑。2019年上半年,九星娱乐业务总收入仅为899.08万元,仅为2017年度的5.59%,同年亏损812.92万元。

狂风云帆的其余资金部门投向了狂风系企业,还参与了狂风魔镜的B轮融资,然而狂风魔镜谋划困难,已全额计提减值。

2019年初,基金约定的谋划到期,歌斐资产却未能正常退出,即基金出现了违约。

2019年6月,歌斐资产向北京仲裁委员会申请仲裁,要求被申请人狂风集团受让其所持有的狂风云帆100%产业份额,并履行支付转让价款、违约金及其他用度。终极,北京仲裁委员会仲裁庭经合议,裁决狂风集团向上海歌斐支付转让价款,以及支付相应违约金等合计约4.7亿元。

不外,如今已经全面停摆的狂风集团能否支付违约款存在较大的不确定性。

2020年6月尾,狂风集团公告称,尚未聘请首席财政官和审计机构,预计无法在2020年6月30日前披露2019年年度陈诉,根据划定,公司股票从7月1日起停牌,厚交所将在停牌后十五个买卖业务日内作出是否停息公司股票上市的决定。

宏驰基金涉嫌非法吸存,另有私募被限定高消费

沪深300指数基金值得注意的是,注销名单中另有一家叫做上海宏驰股权投资基金的私募,因涉嫌非法吸存在客岁底被立案侦查。

天眼查线上基金 显示,宏驰投资建立于2015年1月27日,注册资本1个亿,法定代表人是彭剑。

资料显示,上海宏驰股权投资基金管理有限公司是以“财富总部—区域服务中心—贩卖分公司”为主导增长模式的财富管理集团。总部位于上海陆家嘴金融服务区,积极结构华东,华南,华北等区域都会,组建三大服务中心。

沪深300指数基金2019年12月21日,上海市公安局浦东分局对外公布“宏驰公司”案件侦办情况通报。根据投资人报案,对上海宏驰股权投资基金管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

12月10日 , 警方对“宏驰公司” 现实控制人彭某,高管徐某妮、朱某等3名犯法怀疑人依法采取刑事拘留强制措施。

沪深300指数基金通报显示,经查,2015年1月起,“宏驰公司“ 在未经国度有关部门批准的情况下,以答应支付8%至13%不等的高额收益为饵,通过虚构企业股权收益权及房地产项目,包装刊行私募基金产物的方式实行非法集资犯法活动。所召募资金主要被用于支付到期投资人本息、公司运营用度等。

沪深300指数基金目前,案件正在进一步侦办中。警方已聘请司法审计机构对涉案资金举行司法审计,确认每位投资人的出借数额,追查资金去向。

沪深300指数基金值得注意的是,私募北京非凡领驭投资也在注销名单之中,该私募更是多次被证监会处罚。

2019年6月,证监会开出的行政处罚决定书显示,北京非凡领驭投资执行董事的唐小宏以及深圳中润天成投资法人代表胡晓玲存在持有乐通股份(002319.SZ)股份超5%,未履行线上基金 披露义务的违法事实。

沪深300指数基金证监会决定,对唐小宏、胡晓玲责令纠正,给予警告,并处以30万元罚款。其中对唐小宏处以20万元罚款,对胡晓玲处以10万元罚款。值得注意的是,北京非凡领驭投资在2015年还收到过江苏证监局的警示函,因一笔9000万股股份转让协议未实时履行公告、陈诉。

别的,深圳国民基金也被协会注销。天眼查线上基金 显示,深圳国民基金建立于2013年5月,注册资本1亿元,法定代表人为冯浩东。该私募有2笔欠税公告,2次被列为被执行人,涉及16条法律诉讼,其大股东冯浩东也被列为限定消费令。

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